币安持续为安全发力,成功举办密钥管理人失联演习

在区块链行业中,“透明””去中心化“等特点奠定了其独一无二的价值,同时也正因其去中心化的特点,“安全与否”成为用户最关心的属性之一。近期区块链头部企业,因私钥管理人物协助调查,因此关闭提币通道事件搅乱了币圈很多人的心神。“区块链行业到底值得信赖吗?”成为很多人心中的一大疑问。

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同是头部企业,币安显然安全方面做的更好。近期币安创始人赵长鹏在推特中表示,币安团队近日又成功举行了一场密钥管理人失联“消防演习”,以确保所有币安用户资产安全。笔者认为:私钥本不该就是依赖公司的领导的工具,而是在发生任何情况时都应考虑和保全用户。

在币安的钱包系统或者人员架构中,并不存在任何单点故障可能。在系统方面,币安综合运用多重签名、门限签名(TSS)以及其他技术,不依靠任何单个人员。为让用户了解更多关于TSS的信息,币安一年前就已开源相应数据库。在人员架构方面,币安无论谁失联,币安的资金都不会被冻结。“从一开始,我们就专门确保币安的资金‘不依赖于CZ’,因为我经常出行,很多时候在飞机上。” CZ表示。

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除此之外,币安对于安全的把控十分的严格。今年作为DeFi的元年,币安应势上线智能链。在智能链上线两周之后币安便就“DeFi 安全”与区块链安全公司PeckShield(派盾)达成战略合作关系,推进Cryptosafe 联盟、DeFi 扫描预警、DeFi 应急响应快速通道等方面展开安全业务合作。

PeckShield 作为早期专注于区块链生态的头部安全公司,基于安全团队二十年来在代码分析、操作系统、⼤数据等安全业务领域的积累,提出了一整套渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监测,AML 反洗钱等安全与数据综合解决方案,业务覆盖区块链生态安全的各个环节。

币安智能链是完全兼容以太坊虚拟机(EVM)的区块链,可以支持所有现行以太坊工具,包括 Metamask、Remix、Truffle 等,同时 Chainlink 和 Band Protocol 等重要基础设施也被整合到了币安智能链。前车之鉴,后车之师,随着以太坊DeFi效应的不断外延,币安智能链为迅速孵化出诸多优秀 DeFi 项目提供了安全可靠的基础架构,而携手 PeckShield 将为币安智能链发展 DeFi 生态提供核心基础安全实力。相信,双方强强联合在 DeFi 领域的不断深入合作,会让 DeFi 生态有进一步的繁荣发展。

数字货币由于其具备匿名化和去中心化的特性,加之目前没有可信的第三方监管,很容易成为黑钱漂白的工具,许多不法分子通过该途径牟取暴利,例如利用黑钱购买数字货币,通过数字货币交易所进行即时交易、分批买入卖出等手段,将黑钱洗白套现。

KYC就是防洗钱的重要举措,这就是交易平台要求用户提供ID、地址证明等资料的原因。AML(反洗钱),意味着交易平台必须分析每笔交易,并确保这些交易不涉及洗钱、制裁或欺诈。

对于KYC和AML,都有专门的服务提供商给交易平台和监管机构进行分析。在法币世界中,银行要求提供有关资金来源、地址证明等信息,而在加密货币世界中,有服务提供商分析链上交易行为并为交易进行风险评分。

而币安交易平台在反洗钱方面下足了功夫,币安与反洗钱公司 CipherTrace合作;与加密合规和调查软件提供商Chainalysis合作,添加反洗钱合规工具;以及整合Coinfirm的反洗钱平台,以遵守FATF规则等等。币安跟各个国家的反洗钱执法机构都有较深度的合作,难怪币安首席执行官CZ有信心说出:我们做的反洗钱可能比银行做的要深。

由于诸多交易所的风控系统的不合理,加上反洗钱机构并没有对区块链转账严格监管,导致不法商家横行。根据权威部门调查,过去两年内,全球超过46家加密交易所共计洗钱逾8,800万美元。做好反洗钱工作是交易所一项很重要的工作,而币安在践行“安全”中的态度和策略,的确值得学习。

在币安宣布开通C2C业务后,便选择采取T+ 1 提现策略,该策略能在 24 小时内有效缓冲不法资金提现,最大限度防止黑钱进入平台。这也成为了很多用户选择和相信币安的原因,毕竟对普通用户来说财产能收到保护的平台才能称之为好平台。所以,可以看出在方方面面币安都会以用户至上为原则,保障用户的财产安全。