中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完全性承担个别及连带义务。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第二十一次会议的召开相符有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2021年3月26日以电子邮件和微信方法发出。

（三）本次董事会会议于2021年4月8日召开，采取了通信表决方法。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明师长教师主持，公司全部监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于子公司湖南中软在永州投资设立全资子公司的议案

根据计谋治理与经营成长的须要，公司全资子公司湖南中软信息体系有限公司（简称湖南中软）拟以泉币资金1000万元，在湖南省永州市设立全资子公司，公司名称以市场监督治理部分核定为准。该公司定位于区域的发卖中间及办事支撑中间。

湖南中软本次投资设立全资子公司，有利于推动公司信息安然营业的纵深成长，优化营业构造，完美信息安然营业支撑体系，同时可以更好的承接本地化项目并供给优质的本地化办事，晋升公司整体竞争优势和可持续成长才能。

表决票数：赞成7票，否决0票，弃权0票

表决成果：经由过程

（二）关于子公司麒麟软件在贵阳投资设立全资子公司的议案

根据公司成长计谋与经营治理的须要，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟以泉币资金1000万元，在贵州省贵阳市设立全资子公司，公司名称以市场监督治理部分核定为准。该公司定位于贵州省操作体系产品发卖、支撑办事、生态成长扶植。

麒麟软件本次投资设立全资子公司，有助于应对快速成长的市场需求，落地家当构造，打造国产操作体系示范平台，晋升整体竞争优势和成长才能，同时有利于更好地承接本地化项目并供给优质的本地化办事，适应营业差别化成长模式的须要。

表决票数：赞成7票，否决0票，弃权0票

表决成果：经由过程

特此通知布告。

中国软件与技巧办事股份有限公司董事会

2021年4月8日